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公司公告

第三屆監事會第二十次會議決議公告

2019-08-16 08:58      點擊:
證券代碼:002693       證券簡稱:雙成藥業    公告編號:2019-048




          海南雙成藥業股份有限公司

       第三屆監事會第二十次會議決議公告


   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二十次會

議通知于 2019 年 8 月 2 日以書面送達或電子郵件等方式發出,并于 2019 年 8

月 14 日以現場和通訊方式召開。會議應出席監事 3 人,出席會議監事 3 人。董

事會秘書于曉風列席了會議。本次會議由監事會主席王紅雨女士主持,會議的召

開符合有關法律法規、公司章程的規定。

  二、監事會會議審議情況

  (一)審議通過《關于審議 2019 年半年度報告全文及摘要的議案》

  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  經審核,監事會認為董事會編制和審核海南雙成藥業股份有限公司 2019 年

半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準

確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏。

  (二)審議通過《關于會計政策變更的議案》

  表決情況:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

  本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合相

關法律、法規的規定,其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》有關

規定,不存在損害公司及股東利益的情況。

  三、備查文件

1、《海南雙成藥業股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議》





                 海南雙成藥業股份有限公司監事會

                      2019 年 8 月 14 日


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