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公司公告

獨立董事關于公司關聯方資金占用及對外擔保情況的專項說明和獨立意見

2019-08-16 08:57      點擊:
                 海南雙成藥業股份有限公司


        獨立董事關于公司關聯方資金占用及對外擔保情況的

                   專項說明和獨立意見


       根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保

     若干問題的通知》(證監會[2003]56 號)、《關于規范上市公司對外擔保行為的通

     知》(證監會[2005]120 號)、 深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》

     及《公司章程》等的有關規定,作為海南雙成藥業股份有限公司(以下簡稱“公

     司”)的獨立董事,我們對公司控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司

     對外擔保情況進行了認真的核查和落實,基于獨立判斷立場,相關說明及獨立意

     見如下:

       一、對公司控股股東及其他關聯方占用公司資金情況的獨立意見

       公司與控股股東及其他關聯方不存在非經營性資金往來的情況,亦不存在控

     股股東及其他關聯方以其他方式變相資金占用的情形,也不存在以前年度發生并

     累計至 2019 年 6 月 30 日的控股股東及其他關聯方違規占用資金的情況。

       二、對公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見

       1、報告期內,公司無新增對外擔保。前期發生但尚未履行完畢的對外擔保

     情況如下:

                                               擔保債  是否

序   擔保  擔保  擔保類             擔保合同   審議批準的   實際擔保

                  擔保期限                          務逾期  履行

號  提供方  對象   型              簽署時間    擔保額度    金額

                                                情況  完畢

               至債務人在該主合同

       寧波  連帶責            2015 年 12

1   公司          項下的債務履行期限         20,000 萬元  19,700 萬元   無   否

       雙成  任保證            月 28 日

               屆滿日后兩年止

               至債務人在該主合同

       寧波  連帶責            2016 年 7 月

2   公司          項下的債務履行期限         3,000 萬元  3,000 萬元   無   否

       雙成  任保證            27 日

               屆滿日后兩年止


       2、截止報告期末,公司對外擔保余額(不含為合并報表范圍內的子公司提

供的擔保)為 0。

  3、截止報告期末,公司對外擔保余額(含為合并報表范圍內的子公司提供

的擔保)為 17,837 萬元,占 2018 年 12 月 31 日經審計凈資產的 35.15%。

  4、公司對外擔保嚴格按照法律法規、《公司章程》等規定履行了必要的審

議程序。

  5、公司建立了完善的對外擔保風險控制制度。

  6、公司為合并報表范圍內的控股子公司提供擔保,符合法律、法規和《公

司章程》的相關規定,有利于寧波雙成業務的正常開展,不會影響公司股東利益,

擔保風險可控。

  7、公司無逾期對外擔保,無明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而

承擔擔保責任。


                        獨立董事:董萬程、商小剛

                             2019 年 8 月 14 日


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